科士达:第三届监事会第十一次会议决议公告2015-03-18
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-009
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十一次会议通知于2015年3月5日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2015年3月16日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
现场与通讯相结合方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3
人(其中监事会主席林华勇先生以通讯表决方式参加会议)。会议由监
事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014
年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
《公司2014年度监事会工作报告》内容详见2015年3月18日指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司本次会计政策变更是
根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更,符合相关
规定,执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成
果;公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不
存在损害公司及股东利益的情形,因此同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见2015年3月18日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014
年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司
2014年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年
报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
《2014年度报告摘要》内容详见2015年3月18日《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告》内容详见2015年3月18日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2014
年度财务决算报告》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司 2014 年年度财务决
算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2014
年度利润分配的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、
法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合
公司发展需求。
该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014
年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善
的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2014年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行
情况。
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2015 年 3 月 18
日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2014 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:报告期内,公司募集资金
的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定,公司募集
资金实际投入项目和承诺投入项目一致,监事会认为公司在募集资金使
用方面符合《募集资金管理办法》的规定,未发现违规使用募集资金的
情况。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2015年
3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的
议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于中勤万信会计师事务
所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良
好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊
普通合伙)为本公司 2015 年度审计机构。审计费用届时另行约定。
该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使
用不超过 2.8 亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用不超过 2.8 亿元
超募资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序。运用超募资金
购买理财产品,有利于提高公司超募资金的使用效率和收益,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过 28,000
万元的超募资金购买短期保本型理财产品。
该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的公告》内
容详见2015年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使
用不超过 5 亿元自有资金购买短期理财产品的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用不超过 5 亿元自
有资金购买短期理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经
营运作的前提下,运用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的
使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们
同意公司使用不超过 5 亿元的自有资金购买短期理财产品。
《关于使用不超过 5 亿元自有资金购买短期理财产品的公告》内容
详见 2015 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预
计2015年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司与关联方的日常关联
交易是企业生产经营过程中发生的正常购销行为,目的是为了保证公司
正常开展生产经营活动,促进公司快速发展。公司与关联方交易时,交
易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内
容(包括交易价格)。因此,上述关联交易不会影响公司的持续经营能
力和独立性,也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情
形,关联交易的实施不会对公司产生不利影响;上述关联交易表决程序
符合有关法律、法规的要求,关联董事履行了回避表决义务,体现了公
平、公正、公开的原则。
《关于2015年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易预
计公告》内容详见2015年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一五年三月十八日