证券代码：002518        证券简称：科士达        公告编号：2015-019


                     深圳科士达科技股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2015
年4月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2015年4月17日上午9:30在
深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》
和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，
会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：


    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年第一季
度报告》。
    《2015年第一季度报告正文》内容详见2015年4月18日《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告全文》内容详见2015年4月
18日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      特此公告。
                                      深圳科士达科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一五年四月十八日