证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2015-043


              深圳科士达科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知
于2015年7月27日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2015年8月7
日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中
董事李春英先生、独立董事徐政先生、王苏生先生以通讯表决方式出
席会议），公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先
生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公
司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会
议决议合法有效。本次会议形成如下决议：


  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2015 年半年度报告及摘要》。
   《公司2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月8日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告》、《独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见2015
年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
详见2015年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年8月8日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。




                                深圳科士达科技股份有限公司
                                          董事会
                                    二○一五年八月八日