科士达:第三届监事会第十四次会议决议公告2015-08-08
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-044
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十四次会议通知于2015年7月27日以电话、电子邮件方式发出,会议
于2015年8月7日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以
现场与通讯相结合方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3
人(其中监事会主席林华勇先生、监事黄文秀先生以通讯表决方式出席
会议)。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员
蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和
《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决
议合法有效。本次会议形成如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015
年半年度报告及摘要》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司
2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月8日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《公司2015年半年度报告》内容详见2015年8月8日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见
2015年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一五年八月八日