证券代码：002518    证券简称：科士达      公告编号：2015-053



                深圳科士达科技股份有限公司

            第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十五次会议通知于2015年8月21日以电话、电子邮件方式发出，会议
于2015年8月25日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室
以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席
会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。


   一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
   经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司主营业务的
正常开展和公司募投项目正常实施的情况下，公司将部分超募资金永久
补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，
符合公司和全体股东的利益。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义
务。因此，同意使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金。
    该议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                深圳科士达科技股份有限公司
                                         监事会
                                  二○一五年八月二十六日