科士达:第三届监事会第十五次会议决议公告2015-08-26
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-053
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十五次会议通知于2015年8月21日以电话、电子邮件方式发出,会议
于2015年8月25日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室
以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由
监事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员蔡艳红女士列席
会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:在不影响公司主营业务的
正常开展和公司募投项目正常实施的情况下,公司将部分超募资金永久
补充公司流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,
符合公司和全体股东的利益。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要的信息披露义
务。因此,同意使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金。
该议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一五年八月二十六日