科士达:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告2015-08-26
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-055
深圳科士达科技股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十六次会议决议,公司决定于2015年9月11日下午14:30在公司
会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关
议案,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司董事会
(二)会议地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
(三)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式。
现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现
场会议;
网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种,
不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统、互联网重复投票,
以第一次投票为准。
(四)会议时间
现场会议时间为:2015年9月11日(星期五)下午14:30
网络投票时间为:2015年9月10日—2015年9月11日,其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午
15:00的任意时间。
(五)会议期限:一天
(六)股权登记日:2015 年 9 月 7 日
二、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十六次会议及
第三届监事会第十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次会议拟审议如下《议案》:
1、《关于选举陈彬海先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议,股东大会方可进行表决。
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本议案已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次
会议审议通过。
(三)披露情况:
《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第三届监
事会第十五次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告》内容详见 2015 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第三届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳科士达
科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
内容详见 2015 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)其他说明
以上两项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资
者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议出席对象
(一)截止2015年9月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
(二)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(三)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出
席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代
理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
(四)保荐机构代表;
(五)公司聘请的见证律师;
(六)公司董事会同意列席的其他人员。
四、现场会议登记办法
(一)登记地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会
办公室;
(二)登记时间:2015年9月10日上午10:00—12:00,下午14:
00—16:00
(三)登记办法:
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
2、法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办
理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2015
年9月10日送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电
话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统
投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年9月11日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入
委托的方式对表决事项进行投票:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362518 科士投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议
案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
对应申报
序号 议案内容
价格
总议案 对应全部议案表决 100.00元
《关于选举陈彬海先生为公司第三届董事会独
1 1.00元
立董事的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
2 2.00元
议案》
注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公
司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议
案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
(4)在“委托数量”项下输入表决意见:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认委托完成
4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投
票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
5、注意事项:
(1)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了
重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见
为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总
议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(2)网络投票不能撤单;
(3)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报
为准;
(4)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为
准;
(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击
“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的
证券公司营业部查询。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理,视为未参与投票。
6、投票举例
(1)股权登记日持有“科士达”A股的投资者,对公司全部议案
投同意票,其申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362518 买入 100元 1股
(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报
顺序如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362518 买入 1.00元 2股
362518 买入 2.00元 1股
(二)采用互联网投票操作具体流程:
1、采用互联网投票为2015年9月10日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00至2015年9月11日(现场股东大会结束当日)下午15:
00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程:
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填
写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;
如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可
使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激
活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会
列表”选择“深圳科士达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大
会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入
您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选
择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
4、其他
(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更
改投票结果。
(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会
表决结果以第一次有效投票结果为准。
(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东
大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击
“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
六、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:蔡艳红 宁文
联系电话:0755-86168479
传真:0755-86169275
通讯地址:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼
邮编:518057
电子邮箱:ningwen@kstar.com.cn
(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
(一)公司第三届董事会第十六次会议决议。
(二)公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十六日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳科士
达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指
示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于选举陈彬海先生为公司第三届董事会独立董事
1
的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
说明:
1、股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名(盖章): 身份证号码(企业注册号):
持 股 数 量: 股东账号:
受 托 人 签 名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日