证券代码：002518    证券简称：科士达     公告编号：2016-006



                深圳科士达科技股份有限公司

            第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十八次会议通知于2016年1月28日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2016年2月1日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通
讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。


   一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参
与设立产业投资基金的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会提出的使用自有资
金参与设立产业投资基金事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额在董事会决策
权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会审议该事项的程序合法合
规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事会同意公司参与
设立产业投资基金。
    《关于参与设立产业投资基金的公告》内容详见2016年2月2日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                  深圳科士达科技股份有限公司
                                           监事会
                                      二○一六年二月二日