证券代码：002518     证券简称：科士达     公告编号：2016-021


                 深圳科士达科技股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知
于2016年4月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年4月19日
下午16:00在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公司会议室以现
场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7
人（其中独立董事徐政先生以通讯表决方式参加会议），公司监事、
高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会
议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次
会议形成如下决议：


    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第
一季度报告》。
    《2016年第一季度报告正文》内容详见2016年4月20日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年
4月20日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             深圳科士达科技股份有限公司
                       董事会
                二○一六年四月二十日