证券代码：002518     证券简称：科士达     公告编号：2016-026


                 深圳科士达科技股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于
2016年5月13日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年5月17日上
午9:30在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式
召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列
席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程
序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下
决议：


    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
    公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配和公
积金转增股本的议案》，以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 296,934,680
股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税），共计派发
现金 74,233,670.00 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 5 股，转增后的总股本为 445,402,020 股。股东大会授权董事
会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。鉴于上述
权益分派方案已实施完成，公司注册资本由 29,693.468 万元增加至
44,540.202 万元，《公司章程》相应条款修改如下：
 条款                   原内容                        变更后内容
               第六条     公司注册资本为人       第六条     公司注册资本为人
 第六条
           民币 29,693.468 万元。            民币 44,540.202 万元。
               第十八条    ……                  第十八条    ……
               2010 年 11 月 12 日，公司经       2010 年 11 月 12 日，公司经
           中国证监会核准，首次向社会公 中国证监会核准，首次向社会公
           众公开发行人民币普通股 2,900 众公开发行人民币普通股 2,900
           万股，公司的股本总额增至 万股，公司的股本总额增至
           11,500 万股；公司 2011 年年度股 11,500 万股；公司 2011 年年度股
           东大会审议通过了 2011 年度权益 东大会审议通过了 2011 年度权益
           分派方案，以资本公积金向全体 分派方案，以资本公积金向全体
           股东每 10 股转增 8 股，转增后公 股东每 10 股转增 8 股，转增后公
           司总股本增加至 20,700 万股。      司总股本增加至 20,700 万股。
               2013 年公司实施了限制性股         2013 年公司实施了限制性股
           票激励计划，向激励人员授予限 票激励计划，向激励人员授予限
第十八条   制性股票 530.50 万股，授予完成 制性股票 530.50 万股，授予完成
           后，公司总股本增加至 21,230.50 后，公司总股本增加至 21,230.50
           万股。                            万股。
               公司 2013 年年度股东大会审        公司 2013 年年度股东大会审
           议通过了 2013 年年度权益分派方 议通过了 2013 年年度权益分派方
           案，以资本公积金向全体股东每 案，以资本公积金向全体股东每
           10 股转增 4 股，转增后公司总股 10 股转增 4 股，转增后公司总股
           本增加至 29,722.70 万股。         本增加至 29,722.70 万股。
               公司限制性股票激励计划部          公司限制性股票激励计划部
           分激励对象离职，公司办理了其 分激励对象离职，公司办理了其
           持有的 5.04 万股限制性股票的回 持有的 5.04 万股限制性股票的回
           购注销，公司总股本减少至 购注销，公司总股本减少至
           29,717.66 万股。                  29,717.66 万股。
             公司限制性股票激励计划部       公司限制性股票激励计划部
         分激励对象离职，公司办理了其 分激励对象离职，公司办理了其
         持有的 24.192 万股限制性股票的 持有的 24.192 万股限制性股票的
         回购注销，公司总股本减少至 回购注销，公司总股本减少至
         29,693.468 万股。              29,693.468 万股。
                                            公司 2015 年度股东大会审议
                                        通过了 2015 年度权益分派方案，
                                        以资本公积金向全体股东每 10 股
                                        转增 5 股，转增后公司总股本增
                                        加至 44,540.202 万股。

    修订后的《公司章程》内容详见 2016 年 5 月 18 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                    深圳科士达科技股份有限公司
                                                董事会
                                        二○一六年五月十八日