证券代码：002518     证券简称：科士达    公告编号：2016-030


                深圳科士达科技股份有限公司
           第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第
二十四次会议通知于2016年6月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议
于2016年6月27日上午9:30在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公
司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本
次会议形成如下决议：


    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全
资子公司暨对外投资的议案》。
    公司拟使用自有资金在安徽省金寨县设立全资子公司安徽科士达新
能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，
以下简称“安徽科士达新能源”），安徽科士达新能源注册资本为5,000
万元。根据公司与安徽省金寨县签订的《投资合作协议》，公司拟在金寨
现代产业园区投资建设不低于300MW光伏逆变器和电动汽车充电设施项
目，项目总投资约1亿元人民币。安徽科士达新能源将作为该项目的实施
主体，推进项目相关事宜。
    本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相
关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东大会审议。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》内容详见2016年6月29
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于设立全资子公司暨对外
投 资 事 项 的 独 立 意 见 》 内 容 详 见 2016 年 6 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




      特此公告。


                                      深圳科士达科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一六年六月二十九日