科士达:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见2016-07-14
深圳科士达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规
定,我们作为深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,对公司第三届董事会第二十五次会议审议相关事项进行了认真
审议,发表如下独立意见:
一、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票事项的独立意见
原股权激励计划激励对象程利超、张燕、刘伟(其工作部门为研发
中心)、王瑛因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会根据公
司2013年第一次临时股东大会的授权,对上述激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票进行回购注销,符合《深圳科士达科技股份有限公司限
制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规的规定,同时根据
上述规定,对限制性股票的回购价格进行调整,调整后的回购价格为
2.321元/股,回购数量为80,640股,回购程序合法、合规。本次回购注
销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展,也不会损害公司及全
体股东利益。因此,我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于聘任内审负责人事项的独立意见
经对公司提供的刘金玉女士的简历和相关资料进行审核,我们认为
刘金玉女士具有会计和审计专业背景和丰富的审计相关经验,熟悉审计
及相关法律法规,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法
规对内审负责人的资格要求,具备担任公司内审负责人的资格和能力,
因此我们同意聘任刘金玉女士为公司内审负责人。
独立董事:徐政、彭建春、陈彬海
二〇一六年七月十三日