证券代码：002518     证券简称：科士达   公告编号：2016-043


                深圳科士达科技股份有限公司
           第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第
二十七次会议通知于2016年7月28日以电话、电子邮件等方式发出，会议
于2016年8月1日上午9:30在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公司
会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本
次会议形成如下决议：


    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全
资子公司的议案》。
    为适应电力体制改革，开拓售电及相关业务市场，公司拟使用自有
资金6,000万元设立全资子公司深圳科士达售电有限公司（暂定名，最终
以工商行政管理部门核准的名称为准）。
    本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相
关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东大会审议。
     《关于设立全资子公司的公告》内容详见2016年8月2日《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




      特此公告。


                                           深圳科士达科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一六年八月二日