证券代码：002518      证券简称：科士达     公告编号：2016-045


                 深圳科士达科技股份有限公司
          第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通
知于2016年8月5日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年8月
17日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式
召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管
列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召
开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议
形成如下决议：


  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2016 年半年度报告及摘要》。
   独立董事对以上事项发表了独立意见。
   《公司2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月19日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告》、《独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见
2016年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   独立董事对以上事项发表了独立意见。
   《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年8月19日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》。
   经公司董事长刘程宇先生提名，董事会提名委员会资格审查，同
意聘任范涛先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满止。
   独立董事对以上事项发表了独立意见。
   《关于变更董事会秘书的公告》内容详见2016年8月19日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次
会议相关事项的独立意见》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                  深圳科士达科技股份有限公司
                                            董事会
                                      二○一六年八月十九日