证券代码：002518    证券简称：科士达     公告编号：2016-066



                深圳科士达科技股份有限公司

           第三届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十七次会议通知于2016年11月2日以电话、电子邮件方式发出,会议
于2016年11月7日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室
以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会
议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用自有资金设立安
徽科士达光伏有限公司将有利于推动公司在安徽省金寨县域内建设光
伏电站项目的实施。根据《公司章程》及相关规定，上述事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议的程序和决策合
法、有效，不存在损害中、小股东利益的情形。因此同意公司使用自有
资金投资设立安徽科士达光伏有限公司，并将其作为安徽省金寨县建设
光伏电站项目的实施主体。
    《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》刊登于 2016 年 11 月 8
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-067。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本
议案。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第二十七次会议决议。


    特此公告。




                                  深圳科士达科技股份有限公司
                                           监事会
                                     二○一六年十一月八日