证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2017-020


              深圳科士达科技股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三次会议通知于2017年4月14日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2017年4月21日下午14:00在深圳市南山区高新北区科技中二
路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议《公司 2017 年第一季度报告》
    公司全体董事、高级管理人员保证公司2017年第一季度报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
    《2017年第一季度报告正文》内容详见2017年4月25日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告全文》内容详
见2017年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告。



                           深圳科士达科技股份有限公司董事会

                                二○一七年四月二十五日