证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2017-023


               深圳科士达科技股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四次会议通知于2017年5月2日以电话、电子邮件等方式发出，会
议于2017年5月5日下午14:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软
件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和
公积金转增股本的议案》，以截至2016年12月31日总股本445,321,380
股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发
现金89,064,276.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增3股，转增后的总股本为578,917,794股。股东大会授权董
事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。鉴于
上述权益分派方案已实施完成，公司总股本由44,532.138万股增加至
57,891.7794万股，《公司章程》相应条款修改如下：
 条款                   原内容                变更后内容
           第六条     公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
 第六条
           民币44,532.138万元。       民币57,891.7794万元。
           第十八条    ……           第十八条   ……
               2010年11月12日，公司       2010年11月12日，公司
           经中国证监会核准，首次向   经中国证监会核准，首次向
           社会公众公开发行人民币普   社会公众公开发行人民币普
           通股2,900万股，公司的股本 通股2,900万股，公司的股本
           总额增至11,500万股；公司   总额增至11,500万股；公司
           2011年年度股东大会审议通   2011年年度股东大会审议通
           过了2011年度权益分派方     过了2011年度权益分派方
           案，以资本公积金向全体股   案，以资本公积金向全体股
           东每10股转增8股，转增后公 东每10股转增8股，转增后公
           司总股本增加至 20,700万    司总股本增加至 20,700万
第十八条
           股。                       股。
               2013年公司实施了限制       2013年公司实施了限制
           性股票激励计划，向激励人   性股票激励计划，向激励人
           员授予限制性股票530.50万   员授予限制性股票530.50万
           股，授予完成后，公司总股   股，授予完成后，公司总股
           本增加至21,230.50万股。    本增加至21,230.50万股。
               公司2013年年度股东大       公司2013年年度股东大
           会审议通过了2013年年度权   会审议通过了2013年年度权
           益分派方案，以资本公积金   益分派方案，以资本公积金
           向全体股东每10股转增4股， 向全体股东每10股转增4股，
           转增后公司总股本增加至     转增后公司总股本增加至
29,722.70万股。            29,722.70万股。
    公司限制性股票激励计       公司限制性股票激励计
划部分激励对象离职，公司   划部分激励对象离职，公司
办理了其持有的5.04万股限   办理了其持有的5.04万股限
制性股票的回购注销，公司   制性股票的回购注销，公司
总股本减少至29,717.66万    总股本减少至29,717.66万
股。                       股。
    公司限制性股票激励计       公司限制性股票激励计
划部分激励对象离职，公司   划部分激励对象离职，公司
办理了其持有的24.192万股   办理了其持有的24.192万股
限制性股票的回购注销，公   限制性股票的回购注销，公
司总股本减少至29,693.468   司总股本减少至29,693.468
万股。                     万股。
    公司2015年度股东大会       公司2015年度股东大会
审议通过了2015年度权益分   审议通过了2015年度权益分
派方案，以资本公积金向全   派方案，以资本公积金向全
体股东每10股转增5股，转增 体股东每10股转增5股，转增
后公司总股本增加至         后公司总股本增加至
44,540.202万股。           44,540.202万股。
    公司限制性股票激励计       公司限制性股票激励计
划部分激励对象离职，公司   划部分激励对象离职，公司
办理了其持有的8.064万股    办理了其持有的8.064万股
限制性股票的回购注销，公   限制性股票的回购注销，公
司总股本减少至44,532.138   司总股本减少至44,532.138
万股。                     万股。
                                  公司2016年年度股东大
                                    会审议通过了2016年度权益
                                    分派方案，以资本公积金向
                                    全体股东每10股转增3股，转
                                    增后公司总股本增加至
                                    57,891.7794万股。

    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
    修订后的《公司章程》内容详见2017年5月8日指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第四次会议决议。


    特此公告。



                           深圳科士达科技股份有限公司董事会

                                    二○一七年五月八日