证券代码：002518     证券简称：科士达     公告编号：2017-027



                深圳科士达科技股份有限公司

              第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议通知于2017年6月14日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2017年6月19日下午16:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1
栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监
事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
要求，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司《2017年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次
限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害
公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本
议案。
    该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议，待股东大
会以特别决议方式审议通过后实施。
    公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》内容详见2017年6月20
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2017年
限制性股票激励计划（草案）摘要》内容详见2017年6月20日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司《2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司的实际情况，能确保公司
限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之
间的利益共享与约束机制。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本
议案。
    该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议，待股东大
会以特别决议方式审议通过后实施。
    公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见
2017年6月20日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对激励对象名单进行初步核查后，公司监事会成员一致认为：列入
公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情
形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大
会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的
说明。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本
议案。
   公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》内容详见2017年
6月20日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
   公司第四届监事会第四次会议决议。

   特此公告。



                             深圳科士达科技股份有限公司监事会

                                  二○一七年六月二十日