科士达:第四届董事会第九次会议决议公告2017-12-07
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2017-063
深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第九次会议通知于2017年12月1日以电话、电子邮件等方式发出,
会议于2017年12月6日上午9:00在深圳市南山区高新北区科技中二路
软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事
7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行增加;同时,鉴
于公司2017年限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,公司
注册资本已由57,891.7794万元增加至58,907.8794万元,股本相应变
动。综上,公司拟根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》(2015年修订)等有关规定,对《公司章程》进行修改。
表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过
本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议,待股东大会以特别决议方式
审议通过后实施。
《公司章程》内容详见2017年12月7日指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn),《关于修改<公司章程>的公告》内容详
见2017年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议《关于制定<突发事件应急处理制度>的议案》
为加强公司对突发事件的应急管理,建立快速反应和应急处置机
制,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证券监督管理委员会《证
券、期货市场突发事件应急预案》及其他有关法律、法规和规范性文
件的规定,结合公司实际情况,特制定公司《突发事件应急处理制度》。
表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过
本议案。
《突发事件应急处理制度》内容详见2017年12月7日指定信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月七日