证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2019-003


               深圳科士达科技股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十三次会议通知于2019年1月25日以电话、电子邮件等方式发
出，会议于2019年1月31日上午8:30在深圳市南山区高新北区科技中
二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议
由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊
T501-0096 地块的议案》
    公司拟与其他十四家企业组成联合体共同参与留仙洞二街坊
T501-0096地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进
行合作建设开发。为明确联合体各方成员的权利、义务，各合作方拟
签订《南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块协议
书》（以下简称“协议”）。根据协议内容，项目总建筑面积为184,855
平方米（含5000平方米的公交场站），预计公司可持有的总建筑面积
占比约为6.171643%（面积约为11,100平方米），联合竞买及合作建
设留仙洞地块保证金、地价款及建设费用由各方按照出资比例分担，
公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用约22,000万元（以
上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权公司董
事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
    因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生
的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事
会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股
东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊
T501-0096地块的公告》内容详见2019年2月1日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第二十三次会议决议。
     特此公告。

                                 深圳科士达科技股份有限公司

                                           董事会

                                    二○一九年二月一日