证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2020-005


              深圳科士达科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议通知于2020年3月3日以电话、电子邮件等方式发出，会
议于2020年3月6日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软
件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   1、审议《关于公司及公司实际控制人为公司之全资子公司向银
行申请贷款提供反担保暨关联交易的议案》
    公司之全资子公司深圳科士达新能源有限公司拟向国家开发银
行深圳分行申请贷款人民币3,000万元，贷款期限12个月，特委托深
圳市中小企业融资担保有限公司为此贷款提供担保保证。由公司及公
司实际控制人刘程宇先生、刘玲女士就该笔贷款事项向深圳市中小企
业融资担保有限公司提供反担保保证。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，刘程宇先生、刘玲女士为公司的实际控制人、董事、高级管理人
员，属于公司的关联自然人，本次为公司之全资子公司申请贷款提供
反担保构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本担保事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交股东大会。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过本
议案。
    关联董事刘程宇、刘玲对以上事项回避表决，独立董事对以上事
项进行了事前认可并发表了独立意见。
    《关于公司及公司实际控制人为公司之全资子公司向银行申请
贷款提供反担保暨关联交易的公告》内容详见2020年3月7日指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司
及公司实际控制人为公司之全资子公司向银行申请贷款提供反担保
暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次
会 议 相 关 事项 的独 立 意 见 》 内 容详 见 2020年 3月 7日 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司及公司实际控制人为公司之全资子公司向
银行申请贷款提供反担保暨关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
      特此公告。

                                         深圳科士达科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○二○年三月七日