证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2020-044


               深圳科士达科技股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第七次会议通知于2020年12月7日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2020年12月10日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二

路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司

实际治理情况，对《公司章程》进行修改。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

    该议案尚需提交 2020 年度第一次临时股东大会审议, 待股东大
会以特别决议方式审议通过后实施。
    《关于修改<公司章程>的公告》内容详见2020年12月11日《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》内容详见2020年12月11
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司对《对外投资管理制度》的部分内容参考《公司章程》进行了修

改，修改后的《对外投资管理制度》在上述《关于修改<公司章程>
的议案》获得公司股东大会审议通过后正式实施。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    修改后的《对外投资管理制度》、《公司相关制度修改对照表》
内 容 详 见 2020 年 12 月 11 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，

公司对《对外提供财务资助管理制度》的部分内容参考《公司章程》
进行了修改，修改后的《对外提供财务资助管理制度》在上述《关于

修改<公司章程>的议案》获得公司股东大会审议通过后正式实施。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    修改后的《对外提供财务资助管理制度》、《公司相关制度修改

对照表》内容详见2020年12月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司对《关联交易决策制度》的部分内容参考《公司章程》进行了修

改。
    该议案尚需提交 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    修改后的《关联交易决策制度》、《公司相关制度修改对照表》

内 容 详 见 2020 年 12 月 11 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    5、审议《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
    为规范公司的证券投资及衍生品交易相关信息披露行为，防范投
资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华

人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    《证券投资及衍生品交易管理制度》内容详见2020年12月11日指

定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
    根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正

常经营、有效控制投资风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币
3 亿元（含）进行证券投资。

    该议案尚需提交 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    《关于使用自有资金进行证券投资的公告》内容详见2020年12

月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    7、审议《2020 年提高上市公司质量自查报告》
    按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14
号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水

平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，
结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的治理水
平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质
押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、

选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入
自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》报送深圳证监局。

经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将
继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

    8、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2020年12月28日召开
公司2020年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

    《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》内容详见2020
年12月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    公司第五届董事会第七次会议决议。


     特此公告。



                                  深圳科士达科技股份有限公司

                                           董事会

                                       二○二○年十二月十一日