证券代码：002518     证券简称：科士达       公告编号：2021-001


               深圳科士达科技股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第八次会议通知于2021年3月19日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2021年3月30日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路
软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

   2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    公司现任独立董事徐政、陈彬海、周启超分别向董事会提交了
《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上
述职。
       《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》
内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       3、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
       公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2020年度报告及其
摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意
见。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
       该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
       《2020年年度报告》内容详见2021年3月31日指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》内容
详见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

       2020 年公司实现营业收入 2,422,548,801.93 元，归属于上市公

司股东的净利润 303,102,677.97 元，基本每股收益 0.52 元，截至

2020 年 12 月 31 日，公司总资产 4,134,227,158.38 元，归属于上市

公司股东的所有者权益 2,805,610,823.90 元。上述财务指标业经中

勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    5、审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
    根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确
认，母公司 2020 年度实现净利润 281,716,480.22 元，按净利润 10%
提取法定盈余公积金 28,171,648.02 元，截至 2020 年末母公司可供
股东分配的利润为 1,232,997,181.91 元。因此，公司 2020 年度利润
分配方案为：
    以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 582,445,394 股扣除公司回购
专户持有股份 220,300 股后股本 582,225,094 股为基数，向全体股东
每 10 股派 2 元人民币现金（含税），共计派发现金 116,445,018.80
元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利
润分配方案股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
    根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利
润的 10%列入公司法定公积金，每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。以
上分配方案符合《公司章程》、《未来三年（2020 年-2022 年）股东
回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 3 月 31 日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议《内部控制规则落实自查表》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    《内部控制规则落实自查表》内容详见 2021 年 3 月 31 日指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、审议《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司2021年度经营目标测算，2021年公司及子公司拟向银行
申请综合授信额度为：向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不
超过人民币30,000.00万元、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请
不超过人民币40,000.00万元、向招商银行股份有限公司深圳分行申
请不超过人民币20,000.00万元、向中国银行股份有限公司深圳分行
申请不超过人民币40,000.00万元、向广发银行股份有限公司深圳分
行申请不超过人民币30,000.00万元、向中国农业银行股份有限公司
深圳分行申请不超过人民币30,000.00万元、向宁波银行股份有限公
司深圳市分行申请不超过30,000.00万元，向中国工商银行股份有限
公司深圳市分行申请不超过20,000.00万元，上述额度总计人民币
240,000.00万元。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度
为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。额
度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。授权总经理行使该项业
务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信期限内，授信额度可循
环使用。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    9、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司科士达（香港）有限公司拟向
中国银行（香港）有限公司申请总额不超过人民币10,000.00万元的
银行综合授信，期限为1年；公司全资子公司科士达（越南）有限公
司拟向中国农业银行股份有限公司河内分行申请总额不超过人民币
10,000.00万元的银行综合授信，期限为1年。该两笔授信由公司为子
公司提供连带担保责任，担保期限自委托贷款合同项下主债务履行期
届满之日起满三年的期间，具体以合同约定为准。
    科士达（香港）有限公司、科士达（越南）有限公司均系公司之
全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，公司此次为全资子公司申请银行综合授信提供担保不构
成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会
审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见
2021 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。 《独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 3 月 31 日指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   10、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
       为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制
公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范
围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。上述业务规模不超过
20,000万美元，额度期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总投资额
度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会授权董事长
或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文
件。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
       该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
       独立董事对以上事项发表了独立意见。
       《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2021年3月31日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021
年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   11、审议《关于开展票据池业务的议案》
       为满足公司及纳入合并报表范围的下属子公司对所持有的商业
汇票进行统一管理、统筹使用的需求，公司及纳入合并报表范围的下
属子公司拟在2021年度开展票据池业务，拟开展的业务额度不超过人
民币80,000万元，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押
的票据累计即期余额不超过人民币80,000万元。授权总经理行使该项
业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自董事会通过之
日起12个月内有效。
    根据《公司章程》等相关规定，本次开展票据池业务在公司董事
会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《关于开展票据池业务的公告》内容详见2021年3月31日《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第
五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年3月31
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    12、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用不超过 150,000
万元自有资金择机购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，
额度自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司
总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2021年3月
31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董
事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021
年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    13、审议《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
    2020 年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见 2020 年年度报告
相关章节。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事兼高级管理人员刘程宇先生、刘玲女士回避表决。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    14、审议《关于会计政策变更的议案》

    经审核，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文

件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行

变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不

会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    独立董事对以上事项发表了独立意见。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见2021年3月31日《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五
届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年3月31日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    15、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    《关于2020年度计提资产减值准备的公告》内容详见2021年3月
31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董
事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021
年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    16、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计资格，能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，
拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
    独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    《关于续聘2021年度审计机构的公告》内容详见2021年3月31日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事
关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度
审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》内容详见2021年3月31日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    17、审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2021年4月21日召开
公司2020年度股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    《关于召开2020年度股东大会的通知》内容详见2021年3月31日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》；
    3、《独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2021年度审计机构的事前认可意见》
    特此公告。

                                 深圳科士达科技股份有限公司
                                           董事会
                                    二○二一年三月三十一日