科士达:半年报监事会决议公告2021-08-27
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2021-025
深圳科士达科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会
第九次会议通知于2021年8月16日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2021年8月26日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1
栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际
出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监
事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
要求,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2021
年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《2021年半年度报告》全文内容详见2021年8月27日指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告摘要》
内容详见2021年8月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2021年度预计发生的
日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格
的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,定价公
允,不存在损坏公司及全体非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此,监事会同意2021年度日常关联交易预计事项。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》内容详见2021年8月27
日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○二一年八月二十七日