证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2021-024


               深圳科士达科技股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十次会议通知于2021年8月16日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2021年8月26日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路

软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公

司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    经审核，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半
年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021

年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《2021年半年度报告》全文内容详见2021年8月27日指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘
要》内容详见2021年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

    根据日常经营活动需要，公司拟与宁德时代科士达科技有限公司
（以下简称“时代科士达”）发生关联交易。本年度公司与上述关联

方发生的关联交易主要涉及采购电池包、销售储能变流器等，预计总
金额不超过人民币30,000万元。
    公司董事长兼总经理刘程宇先生系时代科士达董事兼总经理、公

司董事何少强先生系时代科士达董事，公司董事刘玲女士为刘程宇先
生的一致行动人。因此，刘程宇先生、刘玲女士、何少强先生三位董
事在审议本议案时回避表决。

    本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《关于2021年度日常关联交易预计的公告》内容详见2021年8月
27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司独立董事陈彬海先生任期即将届满，为保证董事会正常

运作，董事会提名杨梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
    本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《关于独立董事任期届满及提名独立董事候选人的公告》内容详
见2021年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关

于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年8
月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2021年9月13日召开

公司2021年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容详见2021

年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
    公司第五届董事会第十次会议决议；

    独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；
    独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。

                                  深圳科士达科技股份有限公司

                                              董事会

                                       二○二一年八月二十七日