科士达:第五届董事会第十一次会议决议公告2021-09-08
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2021-031
深圳科士达科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第十一次会议通知于2021年9月3日以电话、电子邮件等方式发出,
会议于2021年9月7日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路
软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事
7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于收购参股公司部分股权的议案》
公司拟以自有资金67,784,250元收购宁德时代新能源科技股份
有限公司持有的宁德时代科士达科技有限公司(以下简称“时代科士
达”)31%的股权,本次交易完成后,公司持有时代科士达80%的股权,
时代科士达成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于收购参股公司部分股权的公告》内容详见2021年9月8日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二一年九月八日