证券代码：002518    证券简称：科士达     公告编号：2022-006



                深圳科士达科技股份有限公司

            第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十一次会议通知于2022年4月15日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2022年4月25日上午11:00在深圳高新区软件园1栋4楼公司会议室以现
场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会
议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席
会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
   该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
   《2021年度监事会工作报告》内容详见2022年4月26日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021
年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，
未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
    《2021年年度报告》内容详见2022年4月26日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》内容详见
2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2021年度财务决算报
告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

    4、审议《关于 2021 年度利润分配的议案》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相
关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利
益，符合公司发展需求。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
   该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

   5、审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
   经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善
的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2021年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行
情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
   《2021年度内部控制自我评价报告》内容详见2022年4月26日指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
   经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前
提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成
的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围
的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
   《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2022年4月26日的
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   7、审议《关于开展票据池业务的议案》
   经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据
管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在
2022年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不
会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及纳入合并
报表范围的下属子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动
使用。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2022 年 4 月 26 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为: 公司及纳入合并报表范围
的下属子公司使用不超过 200,000 万元自有资金购买理财产品，履行了
必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理
财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司
使用不超过 200,000 万元的自有资金购买理财产品。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
    《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2022 年 4 月
26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、审议《关于会计政策变更的议案》
    公司根据财政部相关会计准则和文件要求进行会计政策变更，相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和
股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
   《关于会计政策变更的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
   经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良
好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司2022年度审计机构。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
   该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
   《关于续聘2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月26日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   11、审议《公司2022年第一季度报告》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2022
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《公司2022年第一季度报告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    《公司第五届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。
                                     深圳科士达科技股份有限公司
                                                监事会
                                        二○二二年四月二十六日