科士达:2021年度董事会工作报告2022-04-26
深圳科士达科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司
制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展
各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工
作情况汇报如下:
一、报告期内经营情况
2021 年度,公司实现营业收入 280,591.98 万元,比上年增长
15.83%;实现营业利润 41,536.50 万元,比上年增长 22.84%;归属
于上市公司股东的净利润 37,320.05 万元,比上年增长 23.13%;实
现基本每股收益 0.64 元,同比增长 23.08%。
二、报告期内董事会会议情况
2021 年度,董事会共召开五次董事会会议,报告期内董事会会
议情况报告如下:
序号 会议届次 会议召开时间 会议审议议案
1 《公司 2020 年度总经理工作报告》
2 《公司 2020 年度董事会工作报告》
第五届董事会 3 《公司 2020 年年度报告及其摘要》
一 2021 年 3 月 30 日
第八次会议 4 《公司 2020 年度财务决算报告》
5 《关于 2020 年度利润分配的议案》
6 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
7 《内部控制规则落实自查表》
8 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于开展票据池业务的议案》
12 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
14 《关于会计政策变更的议案》
15 《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
16 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
17 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第五届董事会
二 2021 年 4 月 26 日 1 《公司 2021 年第一季度报告》
第九次会议
1 《公司 2021 年半年度报告及摘要》
2 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
第五届董事会
三 2021 年 8 月 26 日 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议
第十次会议 3
案》
4 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会
四 2021 年 9 月 7 日 1 《关于收购参股公司部分股权的议案》
第十一次会议
第五届董事会 1 《公司 2021 年第三季度报告》
五 2021 年 10 月 22 日
第十二次会议 2 《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会
报告期内,董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报
告期内,公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议,对公司定期报告、
内审工作情况等事项进行了审议。同时,按照年初制定的审计计划,
持续履行审计的监督职能,并将审计监督与服务职能相结合;对公司
经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡,以
期规避风险,合理保障公司持续健康发展;通过执行内部审计程序,
发现公司在内部控制设计方面的缺陷,促进公司管理规章制度的建立
健全和优化;完善审计部规章制度和业务规范,开展对审计人员的内
外部培训,进一步改善审计方法和技巧。在年度审计工作中,审计委
员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务
报告审计工作的时间安排和重点审计范围,并持续关注审计进程的推
进,确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及
《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开
展相关工作。报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次
会议,审议通过了《对公司高级管理人员 2020 年度述职报告情况的
评价》、《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2021
年度公司高级管理人员预计薪酬的议案》等议案。
3、董事会提名委员会
报告期内,董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报
告期内,公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议,对公司补充选举
的独立董事的相关专业背景和工作经验进行了审查,并向董事会提出
建议。
4、战略委员会
报告期内,董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。报
告期内,公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议,对公司收购参股
公司部分股权事项进行了审议。战略委员会对公司的投资决策进行研
究并提出建议,积极推动公司重大决策的实施。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年,公司共召开两次股东大会,公司董事会以维护股东利
益为行为准则, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等相关法律法规和 《公司章程》的要求,严格按照股东大
会的决议和授权,认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。
五、独立董事履职情况
公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求。报
告期内诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席董事会和股东大会会
议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充
分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内,独立董事对历
次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
六、公司内部控制自我评价情况
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的
要求,对公司截止 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有
效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情
况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告
内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发
现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部
控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。
七、信息披露情况
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,真实、准确、
完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露
义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利
益。
八、2022 年发展展望
坚持以“客户为本,匠心为质”的企业理念,紧密围绕绿色数据
中心、绿色新能源领域,以市场需求为导向,开展新产品、新技术的
攻关,融合互联网技术,引入智能制造、智能信息化管理平台,全面
提升企业运作效率和管理水平,打造行业领先的绿色智能化网络能源
企业。
1、数据中心行业
数据中心业务作为公司核心主营业务,发展至今已获得海内外市
场的高度认可。公司凭借多年来在数据中心领域的深厚积累,公司先
后推出了电源保障解决方案(UPS、蓄电池)、制冷解决方案(列间型、
房间型精密空调)、IDU、IDM、IDR、IOU 一体化等相关产品和整体解
决方案,有效满足了用户高效节能、快速部署、提升运维效率等方面
的诉求;同时可为客户定制开发集装箱数据中心,开发 UPS 远程监控
和放电管理系统、定制锂电储能等领域产品。
未来,公司也将持续跟踪行业发展趋势和前沿课题,加大研发力
度,持续加大对大功率高性能模块化 UPS、新型高效 5G 电源、边缘
计算 IDU 和 IDM、预置化数据中心集装箱等产品研发升级,并积极布
局和拓宽锂电产品在数据中心的应用,加快储能与数据中心的系统融
合。
2、新能源光伏及储能行业
新能源光伏与储能作为公司主业之一,目前已布局多款核心产品。
新能源业务规划作为公司业绩新增长点,在产品方面,公司会加大研
发投入,进行技术改造升级,并整合数据中心、光伏、储能以及充电
桩等多能源类型的智能微网模块化方案,“数据中心+备电系统”、“光
伏+储能”项目、“光储充”一体化解决方案等仍是未来业务发展的重
点方向。在营销拓展方面,加大海内外渠道建设力度,调整团队构成,
以项目制结合渠道分销的销售模式,再次攻坚全球市场。新能源业务
是公司近年重点布局业务方向,将作为公司未来业绩新的爆发式增长
点。
3、新能源汽车充电行业
在“新基建”推动下,新能源汽车充电基础设施保有量呈现持续
增长的态势。公司在技术方面,继续紧抓市场需求,推出更加稳定、
多元化、防护性高、更高性价比的具有市场竞争优势的充电桩产品;
加大对大功率充电桩技术的研发,满足市场快充需求;利用公司光伏
及储能技术优势,推出多种模式充换电产品;加快开发满足欧标,
Chademo 以及北美标准的充电桩产品,为公司全面布局海外充电桩市
场奠定基础。市场方面,公司依托充电桩模块及整桩优势坚持以设备
销售为主,利用公司在全国强大的营销网络,加强与各地当地资源的
合作,探索新的合作模式,积极开发新客户以聚焦公交系统、运营商、
物流、车企等优质客户为核心,继续加大对电网市场的攻势。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十五日