证券代码：002518     证券简称：科士达      公告编号：2022-023


               深圳科士达科技股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十五次会议通知于2022年8月2日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2022年8月12日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路
软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事
6人，实际出席董事6人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    经审核，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半
年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022
年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
   《2022年半年度报告》全文内容详见2022年8月13日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘
要》内容详见2022年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
   1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；
   2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见》。


   特此公告。

                                 深圳科士达科技股份有限公司

                                           董事会

                                    二○二二年八月十三日