证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2022-029


              深圳科士达科技股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十六次会议通知于2022年8月20日以电话、微信等方式发出，会
议于2022年8月23日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软
件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事6
人，实际出席董事6人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议《关于对子公司增资的议案》
    公司拟以自有资金2.7亿元对公司之全资子公司深圳科士达新能
源有限公司进行增资，增资后科士达新能源注册资本由当前的10,000
万元增加至37,000万元。本次增资后，科士达新能源仍为公司的全资
子公司。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《关于对子公司增资的公告》内容详见2022年8月24日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见》。


    特此公告。

                                 深圳科士达科技股份有限公司

                                            董事会

                                    二○二二年八月二十四日