科士达:监事会决议公告2022-10-22
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-039
深圳科士达科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会
第十三次会议通知于2022年10月14日以电话、电子邮件方式发出,会议
于2022年10月21日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件
园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,
实际出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议
由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件要求,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2022 年第三季度报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2022
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与2022年第
三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《2022 年第三季度报告》内容详见 2022 年 10 月 22 日《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体
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三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○二二年十月二十二日