证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-049 深圳科士达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会。 2、会议地点:深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2022年12月1日(星期四)下午16:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2022 年 12 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系 统投票的具体时间为:2022年12月1日9:15—15:00。 5、股权登记日:2022年11月25日(星期五)。 6、会议主持人:公司董事长、总经理刘程宇先生。 7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人,代表有表决 权 的 股 份 总 数 380,954,841 股 , 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 的 65.4309%。 其中,现场出席会议的股东及股东代表共计 8 人,代表有表决权 的 股 份 总 数 364,927,143 股 , 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 的 62.6780%;通过网络投票的股东共计 10 人,代表有表决权的股份总 数 16,027,698 股,占公司有表决权的股份总数的 2.7528%;参加会 议 的 中 小 投 资 者 代 表 共 计 13 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 16,061,427 股,占公司有表决权的股份总数的 2.7586%。 2、因疫情原因,公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视 频方式出席、列席了本次股东大会。 上海市锦天城(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并出具 法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,与会股东 逐项审议议案,并形成如下决议: 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 1.01《选举刘程宇先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果:同意 379,801,747 股,占出席会议有效表决股份总 数的 99.6973% ;其中,中小投资者的表决情况为:同意 14,908,333 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8207%。该 项议案表决通过。 1.02《选举刘玲女士为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果:同意 379,801,847 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.6973% %;其中,中小投资者的表决情况为:同意 14,908,433 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8213%。该 项议案表决通过。 1.03《选举李春英先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果:同意 379,801,745 股,占出席会议有效表决股份总 数的 99.6973%;其中,中小投资者的表决情况为:同意 14,908,331 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8207%。该 项议案表决通过。 1.04《选举陈佳先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果:同意 379,801,745 股,占出席会议有效表决股份总 数的 99.6973%;其中,中小投资者的表决情况为:同意 14,908,331 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8207%。该 项议案表决通过。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 2.01《选举徐政先生为公司第六届董事会独立董事》 表决结果:同意 380,953,245 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9996%;其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,059,831 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9901 %。该项议 案表决通过。 2.02《选举杨梅女士为公司第六届董事会独立董事》 表决结果:同意 380,953,345 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9996%;其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,059,931 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9907%。该项议 案表决通过。 2.03《选举周启超先生为公司第六届董事会独立董事》 表决结果:同意 380,953,245 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9996%;其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,059,831 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9901 %。该项议 案表决通过。 3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》 3.01《选举刘立扬先生为公司第六届监事会非职工代表监事》 表决结果:同意 379,754,145 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.6848%;其中,中小投资者的表决情况为:同意 14,860,731 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5244%。该项议 案表决通过。 3.02《选举缪玲秋女士为公司第六届监事会非职工代表监事》 表决结果:同意 380,953,345 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9996%;其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,059,931 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9907%。该项议 案表决通过。 上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议或第五届监事会 第十四次会议审议通过,相关内容于 2022 年 11 月 16 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定 信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师对本次股东大会出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所 2、见证律师姓名:曹孔伟律师、吴佳蔓律师 3、 结论性意见:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、 出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的 规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2022 年第一次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二○二二年十二月二日