证券代码：002518        证券简称：科士达       公告编号：2022-049



                 深圳科士达科技股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东
大会已通过的决议。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开情况
     1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会。
     2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
     3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     4、会议时间：
     （1）现场会议时间：2022年12月1日（星期四）下午16:30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 12 月 1 日
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022年12月1日9:15—15:00。
    5、股权登记日：2022年11月25日（星期五）。
    6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。
     7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人，代表有表决
权 的 股 份 总 数 380,954,841 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 的
65.4309%。
     其中，现场出席会议的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权
的 股 份 总 数 364,927,143 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 的
62.6780%；通过网络投票的股东共计 10 人，代表有表决权的股份总
数 16,027,698 股，占公司有表决权的股份总数的 2.7528%；参加会
议 的 中 小 投 资 者 代 表 共 计 13 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数
16,061,427 股，占公司有表决权的股份总数的 2.7586%。
     2、因疫情原因，公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视
频方式出席、列席了本次股东大会。
     上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具
法律意见书。

     三、议案审议和表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东
逐项审议议案，并形成如下决议：
     1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
     1.01《选举刘程宇先生为公司第六届董事会非独立董事》
     表决结果：同意     379,801,747 股，占出席会议有效表决股份总
数的 99.6973% ；其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,908,333
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8207%。该
项议案表决通过。
    1.02《选举刘玲女士为公司第六届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 379,801,847 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.6973% %；其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,908,433
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8213%。该
项议案表决通过。
    1.03《选举李春英先生为公司第六届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 379,801,745 股，占出席会议有效表决股份总
数的 99.6973%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,908,331
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8207%。该
项议案表决通过。
    1.04《选举陈佳先生为公司第六届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 379,801,745 股，占出席会议有效表决股份总
数的 99.6973%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,908,331
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8207%。该
项议案表决通过。

    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    2.01《选举徐政先生为公司第六届董事会独立董事》
    表决结果：同意 380,953,245 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9996%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,059,831 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9901 %。该项议
案表决通过。
    2.02《选举杨梅女士为公司第六届董事会独立董事》
    表决结果：同意 380,953,345 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9996%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,059,931 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9907%。该项议
案表决通过。
    2.03《选举周启超先生为公司第六届董事会独立董事》
    表决结果：同意 380,953,245 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9996%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,059,831 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9901 %。该项议
案表决通过。

    3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的
议案》
    3.01《选举刘立扬先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
    表决结果：同意 379,754,145 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.6848%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,860,731 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5244%。该项议
案表决通过。
    3.02《选举缪玲秋女士为公司第六届监事会非职工代表监事》
    表决结果：同意 380,953,345 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9996%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,059,931 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9907%。该项议
案表决通过。
    上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议或第五届监事会
第十四次会议审议通过，相关内容于 2022 年 11 月 16 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、律师对本次股东大会出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    2、见证律师姓名：曹孔伟律师、吴佳蔓律师
    3、 结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                深圳科士达科技股份有限公司
                                         董事会
                                  二○二二年十二月二日