证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2022-053


              深圳科士达科技股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次会议通知于2022年12月4日以微信、电子邮件等方式发出，
会议于2022年12月7日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路
软件园 1 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议
由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   1、审议《关于提名第六届董事会独立董事候选的议案》

    鉴于公司独立董事周启超先生辞职导致公司独立董事人数少于
董事会成员三分之一，为保证董事会正常运作，董事会提名彭建春先
生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《关于补选第六届董事会独立董事的公告》内容详见2022年12
月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独
立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第
六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年12月8
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   2、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年12月23日召开
公司2022年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》内容详见2022
年12月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    公司第六届董事会第二次会议决议;
    独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。

                                  深圳科士达科技股份有限公司

                                            董事会

                                      二○二二年十二月八日
附件：简历
    彭建春先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，
博士。彭先生先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任深圳
市长盈精密技术股份有限公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国
际 IEEE 高级会员、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基
金委以及国家教委等科技项目评审专家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论
文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会委员、《电力系统保
护与控制》杂志编委。彭建春先生未持有本公司股票，与公司的控股
股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭建春先生最近五年
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事职务的情形，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形，亦不是失信被执行人。彭建春先生已取得中国证监会认可
的独立董事资格证书。