科士达:第六届董事会第二次会议决议公告2022-12-08
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-053
深圳科士达科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第二次会议通知于2022年12月4日以微信、电子邮件等方式发出,
会议于2022年12月7日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路
软件园 1 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席
董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议
由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于提名第六届董事会独立董事候选的议案》
鉴于公司独立董事周启超先生辞职导致公司独立董事人数少于
董事会成员三分之一,为保证董事会正常运作,董事会提名彭建春先
生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于补选第六届董事会独立董事的公告》内容详见2022年12
月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独
立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第
六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年12月8
日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2022年12月23日召开
公司2022年第二次临时股东大会。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》内容详见2022
年12月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议;
独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二二年十二月八日
附件:简历
彭建春先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学,
博士。彭先生先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任深圳
市长盈精密技术股份有限公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国
际 IEEE 高级会员、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基
金委以及国家教委等科技项目评审专家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论
文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会委员、《电力系统保
护与控制》杂志编委。彭建春先生未持有本公司股票,与公司的控股
股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭建春先生最近五年
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事职务的情形,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形,亦不是失信被执行人。彭建春先生已取得中国证监会认可
的独立董事资格证书。