证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2022-060


              深圳科士达科技股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次会议通知于2022年12月20日以微信、电子邮件等方式发出，
会议于2022年12月23日9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软
件园 1 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    因公司经营管理的需要，经公司总经理刘程宇先生提名、董事会
提名委员会审核通过，同意聘任刘柏杉先生、胡巍先生（简历附后）
担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
    《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2022 年 12 月 24 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第三次会议决议;
    独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。

                                       深圳科士达科技股份有限公司

                                                  董事会

                                         二○二二年十二月二十四日
附件：简历
    刘柏杉先生，中国国籍，本科毕业于墨尔本皇家理工大学。刘先
生 2013 年进入本公司，现任公司新能源业务总经理，未持有公司股
票。刘柏杉先生系公司实际控制人刘程宇、刘玲之子，与公司其他董
事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指
引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，
亦不是失信被执行人。
    胡巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。胡先
生毕业后任职于甘肃省武威市凉州区工业和信息化局，2016 年加入
本公司，现任本公司运营总监，未持有公司股票。胡先生与公司、公
司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控
制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，最近五
年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。