科士达:第六届董事会第三次会议决议公告2022-12-24
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-060
深圳科士达科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第三次会议通知于2022年12月20日以微信、电子邮件等方式发出,
会议于2022年12月23日9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软
件园 1 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董
事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司经营管理的需要,经公司总经理刘程宇先生提名、董事会
提名委员会审核通过,同意聘任刘柏杉先生、胡巍先生(简历附后)
担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
内 容 详 见 2022 年 12 月 24 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议;
独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二二年十二月二十四日
附件:简历
刘柏杉先生,中国国籍,本科毕业于墨尔本皇家理工大学。刘先
生 2013 年进入本公司,现任公司新能源业务总经理,未持有公司股
票。刘柏杉先生系公司实际控制人刘程宇、刘玲之子,与公司其他董
事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指
引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,
亦不是失信被执行人。
胡巍先生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士。胡先
生毕业后任职于甘肃省武威市凉州区工业和信息化局,2016 年加入
本公司,现任本公司运营总监,未持有公司股票。胡先生与公司、公
司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控
制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,最近五
年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情
形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。