科士达:独立董事年度述职报告2023-04-11
深圳科士达科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人彭建春经深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)
2022年12月23日召开的第二次临时股东大会决议选举为公司第六届
董事会独立董事,经2023年4月4日召开的第六届董事会第四次会议补
选成为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。
本人作为公司独立董事,履职以来严格按照《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》以及其他有关法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,忠实履行独立董事
的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,
维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行期间
行使独立董事职责情况向各位股东汇报如下:
由于本人于2022年12月23日被选举为公司独立董事,并未在2022
年出席公司董事会,列席了1次股东大会,尚未发表相关独立意见。
作为公司独立董事,本人在报告期内对公司进行了现场考察,了解公
司的生产经营情况和财务状况,并通过电话和邮件,与其他董事、高
级管理人员及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉公司各重
大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
本人在公司年度报告编制和披露过程中,认真听取公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报;了解、掌握公司 2022
年度整体经营情况。
本人自担任公司独立董事以来,积极学习关于上市公司规范运作
以及独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度,进一步加深对
相关法规的认识和理解,积极参加深交所、证监局和公司组织的各种
形式的相关培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和股东合法权益的
保护能力。
本人担任公司独立董事以来:
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
电子邮箱:jcpeng@163.com
以上是独立董事彭建春在 2022 年度履行职责情况汇报。2023 年,
本人将继续勤勉尽责,认真地履行独立董事的职责。认真学习法律、
法规和有关规定,严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求,
并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设
性的建议,继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间沟通和协作,
为董事会的科学决策提供参考意见,切实维护公司及全体股东特别是
中小股东的合法权益,持续关注公司经营发展和治理情况,切实发挥
独立董事的作用,促进公司稳健经营、规范运作。
独立董事:彭建春
二〇二三年四月十日