科士达:监事会决议公告2023-04-11
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2023-008
深圳科士达科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
第三次会议通知于2023年3月31日以电话、电子邮件方式发出,会议于
2023年4月10日上午11:00在深圳高新区软件园1栋4楼公司会议室以现
场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会
议由监事会主席刘立扬先生召集并主持,公司高级管理人员范涛先生列
席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
《2022年度监事会工作报告》内容详见2023年4月11日指定信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2022
年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,
未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
《2022年年度报告》内容详见2023年4月11日指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告摘要》内容详见
2023年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2022年度财务决算报
告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
4、审议《关于 2022 年度利润分配的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:本次利润分配方案符合相
关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利
益,符合公司发展需求。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
5、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善
的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2022年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行
情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见2023年4月11日指定
信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:在保障日常经营运作的前
提下,开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成
的影响,公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序,不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司及纳入合并报表范围
的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2023年4月11日的
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指
定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、审议《关于开展票据池业务的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:为进一步提高公司的票据
管理能力和资金使用效率,公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在
2023年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益,不
会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形,该事项决策程序合法合规。因此,同意公司及纳入合并
报表范围的下属子公司开展票据池业务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2023 年 4 月 11 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为: 公司及纳入合并报表范围
的下属子公司使用不超过 400,000 万元自有资金购买理财产品,履行了
必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下,运用自有资金购买理
财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司
使用不超过 400,000 万元的自有资金购买理财产品。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2023 年 4 月
11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
根据公司经营规模,并参照地区、行业薪酬水平,公司第六届监事
会监事津贴为1万元/年。兼任公司其他职务的人员,除领取监事津贴外,
按照岗位领取职务薪酬。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
10、审议《未来三年(2023-2025)股东回报规划》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,制定的《未
来三年(2023-2025)股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文
件的有关规定,符合股东利益。因此,同意通过《未来三年(2023-2025)
股东回报规划》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
《未来三年(2023-2025)股东回报规划》内容详见 2023 年 4 月 11
日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于中勤万信会计师事务
所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良
好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊
普通合伙)为本公司2023年度审计机构。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》内容详见2023年4月11日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○二三年四月十一日