证券代码：002527                股票简称：新时达                    公告编号：临2018-056

                        上海新时达电气股份有限公司
                   关于公司高级管理人员解聘及聘任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 10
月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于免去胡志涛先生副总经
理职务的议案》及《关于聘任王磊先生、徐建生先生为公司副总经理的议案》，具体
情况如下：
     一、关于解聘公司副总经理
     公司为更好的拓展海外业务，调任胡志涛先生为公司子公司德国新时达电气有限
公司总经理。同意免去胡志涛先生副总经理职务，该事项不会对公司正常运营产生重
大影响。
     截至本公告日，胡志涛先生持有公司股份总数为3,167,758股，占目前公司总股本
比例0.51%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
     二、关于聘任公司副总经理
     根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司
董事会决定聘任王磊先生、徐建生先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
     本次高级管理人员的解聘及聘任，有利于充分发挥专业人才的管理优势、提升公
司治理水平、推动公司业务发展。全体独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，
具体内容详见公司于2018年10月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     特此公告


                                                   上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                          2018 年 10 月 23 日
附件：
    王磊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，毕业于上海财
经大学、美国韦伯斯特大学和清华大学，硕士学历。历任西门子线路保护系统有限公
司供应商及供应链管理、通力电梯有限公司全球质量和过程控制经理。2010 年 10 月至
2014 年 11 月，在索迪斯上海有限公司历任卓越运营和咨询总监、质量总监等职务；2014
年 12 月至 2017 年 11 月，在昆山通祐电梯有限公司历任常务副总经理、CEO；2018 年
5 月 16 日起加入公司，担任首席运营官、总经理高级助理。
    王磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。王磊先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经公司查询，王磊先生不属于“失信被执行人”。


    徐建生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，华东化工学
院（现华东理工大学）化工机械专业本科毕业，EMBA 硕士学历。1991 年起历任上海石
化车间维修工程师兼团总支书记、厂企管办副主任兼团委副书记，加拿大麦格纳唐纳
利汽车系统有限公司人力资源部经理，德国凯毅德汽车系统公司中国区高级人力资源
经理，美国艾默生必能信大中国区高级人力资源经理；2012 年 9 月至 2015 年 8 月任英
国庄信万丰化工中国区人力资源总监；2015 年 10 月至 2016 年 6 月分别在浙江民企杭
州中艺和贝达药业担任人力资源总监；2016 年 7 月起任公司人力资源总监；现任公司
首席战略官兼人力资源总监。
    徐建生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。徐建生先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经公司查询，徐建生先生不属于“失信被执行人”。