证券代码：002527                    股票简称：新时达                  公告编号：临2019-003


                         上海新时达电气股份有限公司
                      第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019
年1月7日上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
     本次会议的通知已于 2018 年 12 月 27 日以邮件、电话的方式送达到全体监事。本次
会议由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，
董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会
议事规则》等有关法律、法规及规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
     1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
     公司监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情
况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投
资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集
资金投资项目延期。
     具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
     表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：经核查，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司
及股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第九次会议决议


    特此公告




                                            上海新时达电气股份有限公司监事会
                                                      2019年1月8日