证券代码：002527                 股票简称：新时达                公告编号：临2019-019


                       上海新时达电气股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2019年3月26日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
     本次会议的通知已于2019年3月16日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。
董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上
海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
     1、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
     为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司长期发展，
根据相关规定和《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，公司股票价格已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格的90%（即11.83元/股*90%=10.65元/股）的情形，已满足规定
的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正时达转债(债券代码：128018)的
转股价格。
     具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
临2019-020）。
     本项议案关联董事纪翌、纪德法回避表决。
    表决结果：7 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100％；0 票弃权，0 票
反对。
    该议案尚需提请公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避表决。
    2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 4 月 11 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号
公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-021）。
    表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    上海新时达电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议


    特此公告




                                       上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 27 日