证券代码：002527             股票简称：新时达             公告编号：临2019-027


                          上海新时达电气股份有限公司
                       2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前
股东大会决议的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召开情况
    上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    现场会议于 2019 年 4 月 11 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变
频器新工厂一楼报告厅召开；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 11 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2019 年 4 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 11 日下午 15:00 期间的任意
时间。
    会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东及代理人共 105 人，代表股份 309,270,088 股，占公司有
表决权股份总数的 49.8673%。其中：
    （1）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及代理人 28 人，代表股份 238,916,945 股，占公司有表决
权股份总数的 38.5234%；
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东及代理人 77 人,代表股份 70,353,143 股，占公司有表决权
股份总数的 11.3439%；
    （3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市
公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）情况
    参加投票的中小股东 96 人，代表股份 76,147,233 股，占公司有表决权股份总
数的 12.2781%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股
东大会决议的情况。
   《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》已于 2019 年 3 月 27 日在指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、提案审议表决情况：
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
    （一）审议并通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，持有时
达转债(债券代码：128018)的股东回避表决，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 101,243,448 股，占出席会议有效表决权股份总数的 67.4040%；
反对 48,960,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 32.5960%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    持有时达转债(债券代码：128018)的股东共计 159,066,262 股回避表决。
    其中中小股东表决结果：同意 61,986,905 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 81.4040%；反对 14,160,328 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 18.5960%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
    2、律师姓名：邵彬、孙薇维
    3、结论性意见：
    本所认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、《上海新时达电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                          上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 12 日