证券代码：002527                 股票简称：新时达             公告编号：临2020-069

                      上海新时达电气股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于2020年8月25日上午9：30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。

     本次会议的通知已于 2020 年 8 月 14 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相
关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9
名。董事会秘书出席了会议，全体监事及公司部分高管列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、
《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
     1、 审议通过了《2020 年半年度总经理工作报告》
     表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
     2、 审议通过了《董事会审计委员会 2020 年半年度工作报告》
     表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
     3、 审议通过了《<2020 年半年度报告>全文及摘要》
     经审核，公司董事认为公司《2020年半年度报告》全文及其摘要充分、全面、
真实、准确地反映了公司2020年半年度的经营状况。
     《2020年半年度报告》具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2020年半年度报告摘要》具体内容详见
公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：临2020-070）。
     表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
     4、 审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                       上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 27 日