证券代码：002527                   股票简称：新时达                公告编号：临2020-086

                      上海新时达电气股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于2020年11月10日（周二）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
     本次会议的通知已于2020年11月5日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。
董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新
时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
     1、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
     公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份拟全部
用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），
且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过7.00元/股（含），回购期
限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股票数量为准。
     表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
     公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于2020年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2020-087）及同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》。
    2、 审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的议案》
    为加速推进广东众为兴松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目（以下简称
“松山湖项目”）的建设，公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简
称“深圳众为兴”）拟以自有及自筹资金出资向其下属全资子公司广东众为兴机器
人有限公司（以下简称“广东众为兴”）增资人民币1.85亿元。本次增资事项完成
后，广东众为兴的注册资本由7,500万元人民币增加至2.6亿元人民币，深圳众为兴
仍持有广东众为兴100%股权，本次增资用于子公司投资于松山湖项目。
    表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
    具体内容详见公司于2020年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的公告》（公告编号：临2020-088）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                          上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 11 日