证券代码：002527                   股票简称：新时达                公告编号：临2021-054

                       上海新时达电气股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于2021年5月25日在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
     本次会议的通知已于2021年5月21日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。
董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新
时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
     1、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的议案》
     鉴于1名激励对象因个人原因离职，并自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权
6万份，公司董事会根据公司股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名
单及拟授予数量进行调整。
     调整后公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由182人变更为181人，本次
激励计划拟授予的权益由2,100万份变更为2,094万份，其中:拟授予的股票期权数量
由1,278万份变更为1,272万份,首次授予股票期权数量由1,208万份变更为1,202万
份，激励对象人数由154人变更为153人,预留授予股票期权数量为70万份不变；拟授
予的限制性股票数量及激励对象人数均不变。
     关联董事武玉会、蔡亮、王春祥、田永鑫作为激励计划的激励对象，对本议案
回避表决。
     公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    具体内容详见公司于2021年5月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量的公告》（公告编号：临2021-056）及相关公告。
    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及《上海新时达电气股份有限公司2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定以
及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权与限制
性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定2021年5月25日为公司本次激励计划
的授权日/授予日，向153名激励对象首次授予1,202万份股票期权，行权价格为6.17
元/份；向29名激励对象首次授予714万股限制性股票，授予价格为3.09元/股。
    关联董事武玉会、蔡亮、王春祥、田永鑫作为激励计划的激励对象，对本议案
回避表决。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    具体内容详见公司于2021年5月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：临
2021-057）及相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                           上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 26 日