证券代码：002527                 证券简称：新时达                   公告编号：临 2021-119
债券代码：128018                 债券简称：时达转债

                        上海新时达电气股份有限公司
              关于“时达转债”停止交易及停止转股的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、根据赎回安排，截至2021年10月27日收市后仍未转股的“时达转债”，将按
照101.46元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“时达转债”将在深圳证券交易
所摘牌。
     2、“时达转债”赎回登记日：2021年10月27日
     3、“时达转债”赎回日：2021年10月28日
     4、“时达转债”赎回价格：101.46元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.5%，
且当期利息含税）
     5、发行人（公司）资金到账日：2021年11月2日
     6、投资者赎回款到账日：2021年11月4日
     7、“时达转债”停止交易和转股日：2021年10月28日


     一、“时达转债”基本情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，公司于2017年
11 月 6日 公开 发 行了 882.5057万 张可 转 换公 司债 券， 每 张面 值 100 元， 发 行总 额
88,250.57万元。
     经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券
已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。
     根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）及相关规定，公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可
转换为公司股份，初始转股价格为11.90元/股。
     公司于2018年6月28日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据相关规
定，“时达转债”的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为
11.83元/股。具体内容详见公司于2018年6月21日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于时达转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2018-034）及相关公告。
    公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开
的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》，“时达转债”的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元
/股。具体内容详见公司于2019年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向下修正“时达转债”转股价格的公告》（公告编号：临2019-028）。
    公司于2020年6月18日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据相关规
定，“时达转债”的转股价格于2020年6月19日由7.45元/股调整为7.42元/股。具体
内容详见公司于2020年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于时达转
债转股价格调整的公告》（公告编号：临2020-052）及相关公告。
    公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次
会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时
股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
根据募集说明书的约定，“时达转债”的附加回售条款生效。“时达转债”回售有
效申报数量4,751,962张，回售金额477,249,047.25元（含息税），因此，“时达转
债”挂牌交易数量因回售减少4,751,962张。具体内容详见公司于2021年3月4日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“时达转债”回售结果的公告》（公
告编号：临2021-020）。
    公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授
予登记手续已办理完成，2021年6月29日为公司2021年股票期权与限制性股票激励计
划之限制性股票（新增股份）首次授予之上市日。公司可转债“时达转债”的转股
价格作相应调整，转股价格将由原来的每股人民币7.42元调整为每股人民币7.40元，
本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年6月29日开始
生效。具体内容详见公司于2021年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于时达转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-063）及相关公告。
    公司于2021年7月20日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据相关规
定，“时达转债”的转股价格于2021年7月21日由7.40元/股调整为7.36元/股。具体
内容详见公司于2021年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于时达转
债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-080）及相关公告。
    公司A股股票（股票简称：新时达，股票代码：002527）自2021年8月6日至2021
年9月16日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“时达转债”当期
转股价格（即7.36元/股）的130%，已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。
    公司于2021年9月17日召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会
第十一次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“时达转债”的议案》，同意行使
“时达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记
日（2021年10月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的全部未转股的“时达转债”。
    二、“时达转债”赎回的提示性公告披露情况
    根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年9月
17日至2021年9月27日）需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公
告，通知“时达转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自2021年9月18日至2021年
10月26日共计发布了十九次赎回实施公告，通告“时达转债”持有人本次赎回的相
关事项。
    三、“时达转债”停止交易及停止转股的情况说明
    1、根据赎回安排，“时达转债”自2021年10月28日起停止交易和停止转股。
    2、2021年10月28日为“时达转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎
回日前一交易日：2021年10月27日）收市后登记在册的“时达转债”，本次有条件
赎回完成后，“时达转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    3、2021年11月2日为发行人（公司）资金到账日，2021年11月4日为赎回款到达
“时达转债”持有人资金账户日，届时“时达转债”赎回款将通过可转债托管券商
直接划入“时达转债”持有人的资金账户。
    4、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上
刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
四、其他事宜
咨询部门：公司董事会办公室
联系人：杨丽莎、郁林林
电话：021-69926000 总机转
邮箱：yangls@stepelectric.com；yulla@stepelectric.com


特此公告




                                    上海新时达电气股份有限公司董事会
                                             2021年10月27日