股票简称：天顺风能         股票代码：002531            公告编号：2012-038


                 天顺风能（苏州）股份有限公司


         第一届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2012 年 5 月 11
日召开了第一届董事会 2012 年第六次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会
议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2012 年 5 月 5 日通过专人
或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：


    （一）《关于全资子公司在欧洲投资设立公司的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报
的《关于投资设立欧洲公司的公告》。


    （二）《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》


    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见，内容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于使
用部分超募资金归还银行贷款的公告》。


    特此公告！


                                         天顺风能（苏州）股份有限公司董事会


                                                           2012 年 5 月 12 日

                                     1