证券简称：天顺风能          证券代码：002531         公告编号：2012-062


                 天顺风能（苏州）股份有限公司


       第一届监事会 2012 年第十一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2012 年 8 月 8
日召开了第一届监事会 2012 年第十一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，
会议由监事会主席周建忠先生召集，会议通知及相关资料于 2012 年 8 月 1 日通
过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

   1、《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》

    经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司 2012 年半年度报告及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   3、《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！

                                    天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

                                                         2012 年 8 月 10 日