证券代码：002531        证券简称：天顺风能          公告编号：2012-080

                   天顺风能（苏州）股份有限公司

         第二届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2012 年 12 月 27
日召开了第二届监事会 2012 年第一次临时会议，会议以现场表决方式召开，会
议由监事会李文英女士召集，会议通知及相关资料于 2012 年 12 月 21 日通过专
人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会一致同意，选举李文英女士为公司第二届监事会主席，任期三年，至
本届监事会届满为止。

    李文英女士简历详见公司于 2012 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《第一届监事会 2012 年第十四次临时会议
决议公告》（公告编号 2012-074）
    公司第二届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
    特此公告。
                                          天顺风能（苏州）股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2012 年 12 月 28 日