证券简称：天顺风能         证券代码：002531         公告编号：2013-055

                 天顺风能（苏州）股份有限公司

           第二届董事会 2013 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 28
日召开了第二届董事会 2013 年第十次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会
议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2013 年 10 月 22 日通过专
人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：

    1、关于《2013 年第三季度报告》的议案

    《2013 年第三季度报告》全文详见 2013 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2013 年第三季度报告》正文刊登在同日的《证券时
报》上。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于向中信银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》

    同意公司向中信银行股份有限公司太仓支行申请一般授信额度人民币 3 亿
元整，期限为一年。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           天顺风能（苏州）股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2013 年 10 月 29 日