证券简称：天顺风能         证券代码：002531          公告编号：2014-063

                  天顺风能（苏州）股份有限公司

         第二届董事会 2014 年第十一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 21
日召开了第二届董事会 2014 年第十一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，
会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2014 年 8 月 15 日通过专
人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：


     1、关于《2014 年半年度报告及其摘要》的议案

     《2014 年半年度报告》和《2014 年半年度报告摘要》全文详见 2014 年 8
月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014 年年度报告摘要》刊登在
同日的《证券时报》上。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      2、关于《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案

     《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2014
年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                       天顺风能（苏州）股份有限公司董事会


                                                         2014 年 8 月 25 日