证券简称：天顺风能              证券代码：002531             公告编号：2016-009



                      天顺风能（苏州）股份有限公司

                    2016年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开时间：
       现场会议召开时间：2016 年 1 月 27 日下午 14:30
       网络投票时间：2016 年 1 月 26 日-2016 年 1 月 27 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1
月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 26 日 15:00 至 2016 年 1 月 27 日 15:00
期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议
室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
       6、会议出席情况：
       股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 502,127,300 股，占上市公司总
股份的 61.0118％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 502,000,000 股，
占上市公司总股份的 60.9964％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 127,300
股，占上市公司总股份的 0.0155％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 127,300 股，占上市公司总股份
的 0.0155％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 127,300 股，占上市公司总
股份的 0.0155％。
    公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议事项
    本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司向金融机构申请综合授信额
度及担保的议案》
    总表决情况：
    同意 502,123,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 123,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0149％；反对 3,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
的议案》
    总表决情况：
    同意 502,123,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 123,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0149％；反对 3,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填
补措施的承诺》
    本议案内容涉及关联关系或利害关系事项，关联股东上海天神投资管理有限
公司、REAL FUN HOLDINGS LIMITED 回避表决。该议案的有效表决权股份总数为
127,300 股。
    总表决情况：
    同意 123,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0149％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
同意 123,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0149％；反对 3,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.9851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     四、律师出具的法律意见
     江苏周瑞昌律师事务所叶伟、陈碧玲律师列席本次会议进行了现场见证并
出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会合法、有效。
     《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1、天顺风能（苏州）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


                                       天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                     二○一六年一月二十八日