证券代码：002531           证券简称：天顺风能              公告编号：2019-009



                   天顺风能（苏州）股份有限公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议召开时间：2019 年 2 月 20 日下午 14:00；
    网络投票时间：2019 年 2 月 19 日至 2 月 20 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月
19 日 15:00 至 2019 年 2 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室。
    会议召集人：公司董事会。
    会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 946,683,238 股，占上市公司总
股份的 53.2138％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 905,923,572 股，
占上市公司总股份的 50.9226％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 40,759,666
股，占上市公司总股份的 2.2911％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 43,083,238 股，占上市公司总
股份的 2.4217％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,323,572 股，占
上市公司总股份的 0.1306％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 40,759,666
股，占上市公司总股份的 2.2911％。
    公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案
进行了表决。

    1、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的议案》
    总表决情况：
    同意 946,683,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 43,083,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞律师、周心慈律师列席本次会议进行了现场见
证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏
州）股份有限公司2019年第一次临时股东大会合法、有效。
    《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
    2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


                                       天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 21 日